Tutela Penale dell’Impresa e in Materia Tributaria.
Tutela penale dell’attività economica, della responsabilità societaria e fiscale.
Il diritto penale d’impresa e tributario comprende l’insieme delle norme che disciplinano le responsabilità penali connesse all’esercizio dell’attività economica, alla gestione societaria e ai rapporti con l’Amministrazione finanziaria. Dots Legal assiste imprese, amministratori, dirigenti e contribuenti nella prevenzione, gestione e difesa dei procedimenti penali che possono incidere sulla continuità aziendale, sul patrimonio e sulla responsabilità personale degli organi apicali.
L’assistenza si sviluppa sia in fase preventiva, attraverso l’analisi dei rischi penali e l’adozione di strumenti di compliance e modelli organizzativi, sia nella fase giudiziale, in presenza di contestazioni, indagini e procedimenti penali. L’obiettivo è ridurre l’esposizione al rischio penale, contenere l’impatto sanzionatorio e tutelare l’attività economica nel suo complesso.
Aree di intervento
01.
Responsabilità penale degli amministratori e degli organi societari
Affianchiamo amministratori, dirigenti e organi di controllo nei procedimenti penali connessi alla gestione dell’impresa, valutando i profili di responsabilità personale e societaria. L’intervento comprende la difesa nelle indagini preliminari e nei processi, nonché il supporto nella definizione di strategie preventive volte a ridurre l’esposizione a contestazioni penali.
02.
Reati societari
Forniamo assistenza nei procedimenti relativi ai principali reati societari, tra cui false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, operazioni sul capitale e violazioni delle regole di governance. Supportiamo l’impresa nella gestione delle criticità e nell’adozione di misure correttive finalizzate a rafforzare trasparenza e correttezza gestionale.
03.
Reati tributari e fiscali
Assistiamo imprese e contribuenti nei procedimenti penali tributari connessi a dichiarazioni infedeli, omesse dichiarazioni, frodi IVA, indebite compensazioni e utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’attività include la valutazione della posizione fiscale, la difesa nelle indagini e l’assistenza nei procedimenti giudiziari, con particolare attenzione alla riduzione del rischio sanzionatorio.
04.
Omessi versamenti e frodi fiscali
Forniamo tutela nei casi di omesso versamento di imposte, IVA e ritenute, nonché nelle contestazioni relative a frodi fiscali complesse. L’intervento è orientato a contenere le conseguenze penali e patrimoniali e a tutelare la posizione del contribuente e dell’impresa.
05.
Rapporti con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza
Affianchiamo il cliente durante verifiche fiscali, controlli e accertamenti, offrendo assistenza nelle fasi di interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria e con gli organi di polizia tributaria, garantendo un presidio legale costante.
06.
Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001
Supportiamo le imprese nella gestione della responsabilità amministrativa degli enti, sia in fase preventiva sia in caso di contestazioni. Forniamo assistenza nella predisposizione, aggiornamento e attuazione dei Modelli Organizzativi 231, nella costituzione dell’Organismo di Vigilanza e nella gestione dei procedimenti sanzionatori.
07.
Reati ambientali, sicurezza sul lavoro e attività produttive
Offriamo tutela legale nei procedimenti penali relativi a violazioni ambientali, urbanistiche e in materia di sicurezza sul lavoro. L’attività comprende la difesa giudiziale e il supporto nell’implementazione di sistemi organizzativi e protocolli di prevenzione, finalizzati a ridurre il rischio di responsabilità penale.
Modalità di lavoro
Il nostro approccio al diritto penale d’impresa e tributario si fonda su una valutazione integrata dei rischi penali, fiscali e organizzativi. Affianchiamo il cliente in tutte le fasi, dalla prevenzione alla difesa giudiziale, costruendo strategie su misura, orientate alla tutela dell’impresa, dei suoi organi e della continuità dell’attività economica. Ogni intervento è impostato con rigore tecnico, visione strategica e attenzione agli impatti operativi e reputazionali.
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